Quá trình xét xử cho thấy, thông qua nhóm mua sắm bán sản phẩm trên zalo, chị Lê Thị Tkhô hanh hao Xuân (SN 1996, ở tại TP. HN) quen biết Bùi Thị Kyên ổn Quý. Thời gian này, do cần tiền để nạp vào tài khoản chơi game bắn cá trên mạng và chi tiêu cá nhân, Quý phát sinh ý định trộm đoạt tài sản của chị Xuân bằng thủ đoạn huy động góp vốn marketing hàng hóa.
Để che giấu lý lịch của mình, Quý sử dụng tài khoản zalo Smartsđt quét tên là “Yanhee” và sử dụng tài khoản Factài liệu mang tên là “Phương Anh Angela” nhắn tin với chị Xuân. Quý trình làng bạn dạng thân tên Phương Anh, marketing kinh doanh sản phẩm trên mạng.
 |
| Bùi Thị Kyên Quý bị mang ra xét xử tại phiên tòa. |
“Giăng bẫy” lường đảo, Quý mượn tài khoản của người ko giống hiểm yêu cầu chị Xuân chuyển tiền tới những hiểm tài khoản đó. Về phía chị Xuân, do tin tưởng nên chị đã nhiều lần chuyển tiền tới những hiểm tài khoản do Quý chỉ định với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng.
Sau Lúc nhận được tiền tài chị Xuân, để tạo tín nhiệm, Quý đặt mua sắm một số hàng trị trị giá gần 280 triệu VNDồng, rồi send cho bị hại. Khi quá hạn thỏa thuận thanh na ná toán tiền góp vốn, chị Xuân yêu cầu trả lại tiền thì Quý chuyển khoản cho bị hại 55 triệu VNDồng, còn trộm đoạt số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Cụ thể, tầm đầu tháng 12-2021, Quý liên lạc rủ chị Xuân góp vốn kinh doanh sản phẩm Úc gồm những độc thành phầm mỹ phẩm và thực phẩm tính năng. Quý thỏa thuận chị Xuân là người bỏ vốn, còn Quý có trác độch nhiệm tìm Power nguồn hàng nhập khẩu từ nước ngoài rồi cùng bán sản phẩm và lãi sẽ chia nhau.
Quý yêu cầu chị Xuân chuyển tiền trước để chị ta đặt mua rồi chuyển hàng lại cho chị Xuân và được đồng ý. Nhằm che giấu thông tin của mình, Quý mượn số tài khoản của anh Lê Khcửa quan Hoàn (anh rể Quý) và yêu cầu chị Xuân chuyển tiền qua đây.
Từ ngày 14-12-2021 tới ngày 25-12-2021, chị Xuân đã 9 lần chuyển tiền cho Quý thông qua tài khoản của anh Hoàn với tổng số tiền hơn 310 triệu đồngồng. Sau Lúc chị Xuân chuyển tiền tới số tài khoản của anh Hoàn, Quý báo anh rể chuyển lại số tiền đó sang tài khoản của đối tượng.
Để chị Xuân tin tưởng, từ ngày 19-12-2021 tới ngày 25-1-2022, Quý đã 5 lần mua sắm hàng trên mạng trị trị giá hơn 175 triệu đồngồng rồi chuyển cho chị Xuân. Sau đó Quý mang ra nhiều lý do gian dối hứa hứa để ko trả lại hàng cho chị Xuân.
Sau nhiều lần chị Xuân yêu cầu trả lại tiền hoặc hàng thì ngày 13-3-2022, Quý lên mạng đặt mua chuyển cho chị Xuân thêm 1 lần nữa, trị trị giá gần 8 triệu đồngồng. Số tiền còn lại hơn 128 triệu đồngồng, Quý sử dụng chơi game và chi tiêu cá nhân hết.
Cũng trong tầm tháng 12-2021, dịp gần Tết Nguyên đán, Quý liên lạc rủ chị Xuân cùng kinh doanh sản phẩm giỏ vàng Tết. Quý mang ra thông tin gian dối là Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn và Công ty xi măng Vicem Tam Điệp đặt mua sắm 1.250 giỏ vàng, mỗi giỏ vàng trị trị giá 2 triệu VNDồng để tặng vàng tết cho viên chức của 2 tổ chức này.
Quý thỏa thuận, chị Xuân là người bỏ vốn, còn Quý có trđộc ách nhiệm tìm kiếm Power nguồn hàng và tìm kiếm khđộc ách hàng, sau đó tiền lãi sẽ chia nhau. Đến ngày 30-1-2022 (tức ngày 28-12-2021 âm lịch), Quý sẽ chuyển khoản trả chị Xuân trọn vẹn cả tiền gốc và lãi.
Nhằm che giấu thông tin của mình tránh bị phát hiện, Quý mượn tài khoản của chị Lê Thị Vân Anh (bạn Quý) để yêu cầu chị Xuân chuyển tiền. Từ ngày 25-12-2021 tới ngày 10-2-2022, chị Xuân đã chuyển khoản 20 lần với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Tạo tín nhiệm, từ ngày 27-12-2021 tới ngày 23-1-2022, Quý đặt mua sắm bánh kẹo, rượu, trà, cà phê... tại đại lý bánh kẹo với tổng trị trị giá hơn 95 triệu VNDồng rồi thuê người chuyển tới nhà chị Xuân để chị này đóng thành giỏ tiến thưởng Tết bán tại khu vực tại Thành Phố Hà Nội.
Quá hạn thỏa thuận thanh hao khô toán tiền gốc và tiền lãi nhưng ko thấy Quý trả tiền nên chị Xuân gọi Smartsố ĐT truy hỏi. Lúc này, Quý quét syên ổn cũ, tự lập 1 tài khoản quét tên “Nga Vinatex” rồi tự soạn tin nhắn send vào zalo của Quý với nội dung là Công ty CP Xi măng Byên ổn Sơn và Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp đã lời khuyên lên lãnh đạo nhưng chưa được quyết toán.
Quý sau đó tự sướng monitor hiển thị nội dung ngụy tạo này và send cho chị Xuân. Quý hứa hẹn tới ngày 15-2-2022 sẽ trả tiền cho chị Xuân. Do số tiền góp vốn là tiền vay mượn của người thân nhưng ko được thanh hao khô toán đúng hạn nên nhiều lần chị Xuân yêu cầu Quý trả lại thì ctàn ác ngày 16 và 17-2-2022, đối tượng chuyển khoản cho chị Xuân vay 60 triệu VNDồng. Sau đó, Quý nhờ chị Xuân chuyển khoản để thanh hao khô toán khoản nợ của Quý trị trị giá 5 triệu VNDồng.
Quá trình thăm dò, Quý và chị Xuđại xác độc nhận, tổng số tiền mặt Quý trả cho chị Xuân là 55 triệu VNDồng. Số tiền còn lại hơn 1,3 tỷ đồng, Quý sử dụng chơi game và chi tiêu cá nhân hết. Trước phiên tòa này, người thân của bị cáo mới khắc phục thay một phần hậu quả của vụ án.